公告日期：2025-03-24

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：东兴证券
浙江中德自控科技股份有限公司

总经理工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 3 月 24 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需

提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江中德自控科技股份有限公司

总经理工作细则（北交所上市后适用）

第一章总则

第一条为规范浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理 及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《浙江 中德自控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。
第二条本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员。公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规
定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第二章总经理的任职资格

第三条总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；

（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三章总经理任免程序

第四条公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。总经理行使《公司章程》规定的职权。

第五条总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但应当符合法律法规及《公司章程》中对董事兼职数量的要求。

第六条总经理每届任期三年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连任。总经理在任期届满前辞职或被董事会解聘，继任总经理的任期从董事会决议聘任之日起至前任总经理任期届满时止。

第七条依据《公司章程》的规定，公司总经理的职权范围为：

告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，对该等管理人员的任免应报备董事会；

（八）批准决定需经董事会及股东会审议通过以外的对外投资事项；

（九）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第八条总经理在拟定或研究决定公司经营重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取董事会和公司职工的意见和建议。

第九条总经理不能履行职权时，由董事会指定一名副总经理代行职权。

第四章总经理办公会议制度

第十条总经理办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的主要形式。

总经理为履行职权所做的决策以总经理办公会议决议或总经理决定等形式作出。

第十一条总经理办公会议由总经理主持，由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员以及相关部门负责人参加，并可邀请其他相关人员参加。

总经理因故不能主持会议的，应指定一位高级管理人员代其主持会议。

第十二条总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

第十三条总经理办公会应有明确的议事内容和议题。总经理办公会应至少提前一天通知全体参会人员。

第十四条总经理办公会原则上应在公司住所地或办公地召开。

第十五条总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会：

（一）贯彻落实董事会决议；

（二）实……
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