公告日期：2025-04-29

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券

浙江中德自控科技股份有限公司

内部控制有效性的自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况

（一） 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江中德自控科技股份有限公司、上海轻叶工程科技有限公司、浙江奥马科智能设备有限公司、温州速马执行器有限公司、钮漫思特（湖州）控制设备有限公司。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:

1.组织架构

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律规定，公司已建立比较完善的组织架构。股东大会为公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会四个专门委员会，各个部门分工合作、相互协调。公司监事会为监管机构，对股东大会负责。经理层为决策执行机构并管理公司日常事务。

公司明确了相关部门及人员职责，并建立了与经营规模相适应的组织机构，贯彻执行不相容职务相分离的原则，形成了相互制衡的机制。

公司强化内部控制职能，进一步完善内部控制体系，及时根据相关法律法规的要求和公司经营发展需要，不断修订和完善公司各项内部控制制度，从制度建设方面强化公司的内部管理控制。

2.人力资源

公司建立了较为完整的人才聘用、培训、辞退与辞职、薪酬、奖惩、晋升等人事管理规章制度，遵守劳动法等相关法律法规，明确了岗位职责，调动员工工
作积极性，做到了法律适用于人力资源管理的有效结合。

3.社会责任

公司以符合法律法规、以满足客户要求为中心，以履行社会责任为准则，制定和完善了安全生产、环境保护、资源节约、服务质量管理、员工权益保护等方面的相关制度,结合公司实际情况,建立健全了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案,建立了废料回收和循环利用制度等。确实做到经济效益与社会效益、短期效益与长远利益、自身发展与社会发展的相互协调,实现了企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

4.企业文化

经过十余年的发展和积淀，公司构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系，明确提出企业口号、企业愿景、企业使命、企业宗旨，强化企业精神、经营理念、管理理念等，并在公司宣贯执行。通过企业文化的落实和有效的激励措施，激发了员工的工作热情，企业文化成为公司战略不断升级、核心竞争力不断强化的重要支柱。公司要求每位员工应当加强职业修养和业务学习，遵守诚实守信的职业操守，遵纪守法，……
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