公告日期：2025-04-29

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券

浙江中德自控科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程国志、陈建根、喻贞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况

程国志先生，汉族，1950 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。1968 年 2 月至 1971 年 3 月，于中国人民解放军空军 7154
部队服役；1971 年 4 月至 1975 年 8 月，于北京市宣武交通局运输公司任车队长；
1975 年 9 月至 1979 年 7 月，于北京工业大学深造；1979 年 8 月至 1983 年 9 月，
于北京市科学仪器厂任助理工程师；1983 年 10 月至 1991 年 5 月，于中国石油
化工集团公司外事局任北美事务经理；1991 年 6 月至 2000 年 10 月，于中国石
油化工集团公司工程部任项目经理；2000 年 11 月至 2013 年 7 月，于中国石化
工程建设有限公司任高级工程师。2020 年 11 月至今，任中德科技独立董事。
陈建根先生，汉族，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级会计师。1984 年 9 月至 1986 年 8 月，于财政部人教司任职员；1986
年 9 月至 1992 年 8 月，于浙江财经学院任讲师；1992 年 9 月至 2000 年 1 月，

于浙财会计师事务所任副所长；2000 年 2 月至 2001 年 1 月，于中国证券监督管
理委员会杭州特派办上市公司监管处借调；2001 年 2 月至 2004 年 1 月，于浙江
华达集团有限公司任财务总监；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，于浙江山下湖珍珠
集团股份有限公司任副总经理；2005 年 6 月至 2007 年 9 月，于钱塘房地产集团
有限公司任总稽核师；2007 年 10 月至 2011 年 2 月，于蓝山投资有限公司任副
总裁；2011 年 3 月至今，任浙江金海棠投资管理有限公司董事长、总裁；2017
年 5 月至今，于大晟时代文化投资股份有限公司任独立董事；2017 年 6 月至今，
于民盟浙江省企业界联谊会任副会长；2018 年 9 月至今，于万承志堂中医药股份有限公司任独立董事；2019 年 10 月至今，于华闻传媒投资集团股份有限公司任独立董事；2020 年 10 月至今，于宁波华平智控科技股份有限公司任董事。2021年 11 月至今，任杭州诗风建材合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2022 年3 月至今，任陵水新湾海洋产业投资有限公司监事；2020 年 11 月至今，任中德科技独立董事。

喻贞女士，1987 年 4 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。
2011 年 8 月至 2012 年 4 月，任中国工商银行湖北省分行职员；2012 年 5 月至
2013 年 9 月，任河南省商丘经济开发区办事员；2013 年 10 月至 2016 年 12 月，
于中南财经政法大学深造，应用经济学博士研究生；2017 年 1 月至今，任浙江
财经大学讲师，副研究员；2020 年 3 月至 2022 年 1 月，任深蓝科技控股有限公
司（已更名为帝王实业控股有限公司）独立董事；2020 年 9 月至 2022 年 2 月，
任上海鲲鲸云股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任中德科技独立董事。（二）独立董事的独立性说明

作为公司的独立董事，程国志先生、陈建根先生、喻贞女士与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事程国志、
陈建根、喻贞会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

……
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