公告日期：2025-04-29

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券
浙江中德自控科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《浙江中德自控科技股份有限公司章程》《浙江中德自控科技股份有 限公司股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874522 中德科技 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所进行见证。
（七）会议地点

浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 659 号浙江中德自控科技股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工
作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大 会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司 和全体股东的利益。公司董事会就其完成 2024 年度的工作形成《2024 年度董 事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）和 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。
（四）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易事项议案》

为加强关联交易的规范管理，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、 法规、规范性文件，审核确认 2024 年年度关联交易事项情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）第 三节之“二.(三)”。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张忠敏、张中宜、张中彪、陈晓华、长兴永聚投资合伙企业（有限合伙）、张乙、张德春、张德光、张书菱、张中狄、张笑笑、张中飞、张忠光、邵秀芬、张忠涛、张中文、方锡昌、陈建荣、谢学伟。
（五）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》

为加强关联交易的规范管理，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、 法规、规范性文件，公司对 2025 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露
的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-064）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张忠敏、张中宜、张中彪、……
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