公告日期：2025-04-29

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券
浙江中德自控科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张忠敏先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司总经理按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工
作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、 股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护 了公司和全体股东的利益。现公司总经理就其 2024 年度完成的工作形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工
作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大 会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司 和全体股东的利益。公司董事会就其完成 2024 年度的工作形成《2024 年度董 事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）和 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程国志、陈建根、喻贞对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务
报表进行审计并出具审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程国志、陈建根、喻贞对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项议案》
1.议案内容：

为加强关联交易的规范管理，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、 法规、规范性文件，审核确认 2024 年年度关联交易事项情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）第 三节之“二.(三)”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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