公告日期：2025-08-28

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券
浙江中德自控科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张忠敏先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》
等相关规定，公司编写了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司同日在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-083）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司 实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-084）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建根、喻贞、程国志对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司 实际情况，对公司的相关制度进行了修订，具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-086）；

2.《董事会制度》（公告编号：2025-093）；

3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-094）；

4.《对外担保管理制度》，（公告编号：2025-095）；

5.《承诺管理制度》（公告编号：2025-096）；

6.《关联交易管理制度》（2025-097）；

7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-098）；

8.《独立董事工作制度》（公告编号：2025-099）；

9《. 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-100）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建根、喻贞、程国志对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司 实际情况，对公司的相关制度进行了修订，具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

1.《总经理工作细则》（公告编号：2025-087）；

2.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-101）；

3.《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-102）；

4.《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-103）；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。