公告日期：2025-08-28

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券
浙江中德自控科技股份有限公司总经理工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 26 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江中德自控科技股份有限公司

总经理工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经
理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件及《浙江中 德自控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本细则。

第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
高级管理人员。公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规 定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第二章 总经理的任职资格

第三条总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管
理能力；

（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；

（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三章 总经理任免程序

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。总
经理行使《公司章程》规定的职权。

第五条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但应当符合法律法规及《公司章程》中对董事兼职数量的要求。

第六条 总经理每届任期三年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连任。总经理在任期届满前辞职或被董事会解聘，继任总经理的任期从董事会决议聘任之日起至前任总经理任期届满时止。

总经理离职应提前2个月向董事会递交辞职报告，待董事会批准后方可离任。如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批准前离职而给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。

总经理离任必须进行离职审计。

第七条 依据《公司章程》的规定，公司总经理的职权范围为：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，对该等管理人员的任免应报备董事会；

（八）批准决定需经董事会及股东会审议通过以外的对外投资事项；

（九）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第八条 总经理在拟定或研究决定公司经营重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取董事会和公司职工的意见和建议。

第九条 总经理不能履行职权时，由董事会指定一名副总经理代行职权。
第四章 总经理办公会议制度

第十条 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书是公司高级管理人员，工作分工如下：

（一）总经理负责主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

（二）公司主营业务主要由总经理、副总经理分工负责。

（三）财务总监负责全面组织、协调、领导整个公司财务会计工作，分管计划财务部工作。

（四）公司证券事务及投融资等资本市场方面主要由董事会秘书负责。
（五）部门经理分管各自部门业务及管理工作，并对总经理或总经理指定的高级管理人员负责。

（六）副总经理、财务总监、董事会秘书……
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