公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-145

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券
浙江中德自控科技股份有限公司

关于完成工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 基本情况

浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-081）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-091）、以及《公司章程》（公告编号：2025-085），于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-142）。

截至本公告披露日，公司已完成《公司章程》工商备案登记手续。鉴于工 商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的拟变更后的《公司章程》 存在差异（不涉及实质内容的变更），公司调整了《公司章程》部分条款的措 辞，调整内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存 在实质性差异，具体修订如下：

调整前 调整后

第七条 公司的法定代表人由代表公 第七条 公司的法定代表人由代表
司执行公司事务的董事长担任，由董事 公司执行公司事务的董事担任，董事
会选举产生。 长为执行公司事务的董事，由公司董
事会选举产生。

公告编号：2025-145

第一百三十四条 审计委员会成员为3 第一百三十四条 审计委员会成员为
名，为不在公司担任高级管理人员的 3名，由董事会选举产生，为不在公司担 董事，其中独立董事2名，由独立董事 任高级管理人员的董事，其中独立董事2
中会计专业人士担任召集人。 名，由独立董事中会计专业人士担任召
集人。

公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 （www.neeq.com.cn）披露了经湖州市市场监督管理局核准的《公司章程》 全文（公告编号：2025-146）

特此公告。
二、 备查文件

浙江中德自控科技股份有限公司公司章程

浙江中德自控科技股份有限公司
董事会
2025年10月14日

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