公告日期：2026-02-24

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券
浙江中德自控科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场定于公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数53,625,194 股，占公司有表决权股份总数的 80.7048%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于2026年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中德自控科技股份有限公司董事换届公告》。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 选举张忠敏先生为 53,625,194 100% 是

公司第五届董事会

非独立董事

1.02 选举张中宜先生为 53,625,194 100% 是

公司第五届董事会

非独立董事

1.03 选举张中彪先生为 53,625,194 100% 是

公司第五届董事会

非独立董事

1.04 选举陈晓华先生为 53,625,194 100% 是

公司第五届董事会

非独立董事

1.05 选举粟飞先生为公 53,625,194 100% 是

司第五届董事会非

独立董事

1.06 选举何家栋先生为 53,625,194 100% 是

公司第五届董事会

非独立董事

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 选举喻贞女士为公 53,625,194 100% 是

司第五届董事会独

立董事

2.02 选举程国志先生为 53,625,194 100% 是

公司第五届董事会

独立董事

2.03 选举陈建根先生为 53,625,194 100% 是

公司第五届董事会

独立董事

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中……
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