公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-010

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券
浙江中德自控科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以现场通知方式发
出。于 2026 年第一次临时股东会会议选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。

5.会议主持人：董事长张忠敏先生

6.会议列席人员：董事会秘书、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张忠敏为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-010

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举董事张忠敏先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行选举，任期与本届董事会一致。具体情况如下：第五届董事会战略委员会组成人员为张忠敏、陈建根、程国志，由张忠敏担任战略委员会主任委员；第五届董事会审计委员会的组成人员为陈建根、喻贞、张中彪，由陈建根担任审计委员会主任委员；第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员为喻贞、陈建根、陈晓华，由喻贞担任薪酬与考核委员会主任委员；第五届董事会提名委员会组成人员为程国志、喻贞、张中宜，由程国志担任提名委员会主任委员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张中宜为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任张中宜先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。

公告编号：2026-010

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任何家栋为公司董事会秘书、副总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任何家栋先生为公司董事会秘书、副总经理。任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任王婷婷为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任王婷婷女士为公司财务负责人。任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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