公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-031

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券
浙江中德自控科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《浙江中德自控科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年年度报告及其摘要，其包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年全年的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

二、《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《公司 2025 年度审计报告及财务报表》，我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为上述议案真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

鉴于此，我们同意《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》。

三、《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度关联交易的情况符合《企业会计准则》

公告编号：2026-031

及国家相关法律法规的相关规定，公司董事会关于本次关联交易确认事项的表决程序合法有效，不存在损害公司、全体股东以及中小股东利益的情形。在审议上述关联交易议案时，关联董事回避表决，公司履行了必要的法律程序，决策程序合法合规。

鉴于此，我们同意《关于确认公司 2025 年度关联交易事项议案》。

四、《预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：上述议案的目的是预计公司 2026 年度内将会产生的关联交易，上述关联交易系公司正常经营需要而发生，遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，符合公司整体利益，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

五、《关于公司 2025 年度权益分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：上述议案中 2025 年度权益分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，为促进公司进一步发展，补充经营的流动资金。公司 2025 年度不向股东分配利润，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于公司 2025 年度权益分配预案的议案》。

六、《关于公司及子公司 2026 年度融资计划的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2025 年度拟向银行等金融机构申请授信。授信形式为银行综合授信、银行贷款、委托贷款、开具银行承兑汇票等债务融资方式，以银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。我们认为公司拟向银行申请综合授信额度，有助于更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于公司及子公司 2026 年度融资计划的议案》。

公告编号：2026-031

七、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的《内部控制自我评价报告……
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