公告日期：2024-08-14

兴三星云科技股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......16
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会 ......27
第三节 董事会秘书 ......31
第四节 董事会专门委员会 ......31
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会 ......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度 ......38
第二节 利润分配 ......38
第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知和公告......40
第十章 信息披露......41
第十一章 投资者关系管理......41
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资 ......42
第二节 解散和清算 ......43
第十三章 修改章程......45
第十四章 附则......45

兴三星云科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护兴三星云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由发起人发起设立的股份
有限公司。

第三条 公司在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，
营业执照号为 91330481MA28A6WR32。

第四条 公司注册名称：兴三星云科技股份有限公司

第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区安仁路 12 号

第六条 公司注册资本为人民币 6,024.0815 万元。

第七条 公司营业期限为 2016 年 2 月 5 日至 2066 年 2 月 4 日。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策；遵守道德
风尚；质量为本，诚信经营，稳健发展，服务社会。

第十三条 公司的经营范围：一般项目：信息系统集成服务；建筑用金属配
件制造；建筑用金属配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；货物进出口；微特电机及组件制造；配电开关控制设备制造；金属结构销售；金属结构制造；五金产品制造；五金产品研发；安全技术防范系统设计施工服务；金属丝绳及其制品销售；钢压延加工；高品质特种钢铁材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条……
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