公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-009

证券代码：874523 证券简称：兴三星 主办券商：东方证券
兴三星云科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屠世顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数58,440,715 股，占公司有表决权股份总数的 97.0118%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：公司监事王璐女士将辞去监事会监事的职务，为完善公司治理结构，保障监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟提名龚林杰先生为公司第一届监事会监事，任期自本议案通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2.表决结果：同意 5,844.0715 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股。同意股数占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

龚林杰 监事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

四、备查文件目录

《兴三星云科技股份有限公司》2025 年第一次临时股东大会决议

兴三星云科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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