公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-019

证券代码：874523 证券简称：兴三星 主办券商：东方证券
兴三星云科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的 前提下，公司拟在授权额度内使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 低风险的固定收益型及浮动收益型理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率 和效益，进一步提高公司整体收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司 在授权期限内使用自有闲置资金购买理财产品的额度为总金额不超过人民币 5 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用，但任一时点理 财产品余额不得超出上述额度。在额度范围和期限内，授权公司财务部具体实 施相关事宜。
（四） 委托理财期限

自公司 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

公告编号：2025-019

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易
二、 审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》，表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》，表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司购买的投资理财产品主要受宏观经济、产业政策、行业周期、市场波 动及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的潜在风险。为控制风险，公司 会安排财务人员对购买的投资理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和 监督，确保资金的安全性和可控性。
四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟使用部分自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常经营和 发展。通过适度的投资理财，提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收 益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
五、 备查文件目录

《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《兴三星云科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2025-019

《独立董事关于第一届董事会十一次会议相关事项的独立董事意见》

兴三星云科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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