公告日期：2025-04-28

证券代码：874523 证券简称：兴三星 主办券商：东方证券
兴三星云科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

2024 年年度股东大会设置会场，以现场和通讯相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:30。

不涉及其他投票方式

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874523 兴三星 2025 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海锦天城（杭州）律师事务所进行见证。
（七）会议地点

兴三星云科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内
容与格式〉》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定， 公司编制了兴三星云科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《兴三星云科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013） 及《兴三星云科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。（二）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展， 积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，结合总体经营情况和董事会日常工作情况编制了《公司 2024 年 度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，兴三星云科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》等法律
法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章制度的要 求，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行 职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。公司监事会根据 2024 年 工作情况编制《公司 2024 年年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据 2024 年度履职情况，编制了《2024 年度独立董事述职
报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述职报告》（公告编号 2025-014）。
（五）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

根据公司战略发展、2025 年度市场情况以及生产经营计划，以 2024 年度
的经营业绩为基础，公司编制了《2025 年财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司董事会的提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年年度审计机构，并由股东大会授……
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