公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：874523 证券简称：兴三星 主办券商：东方证券
兴三星云科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为兴三星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈卫波、钱嫣虹、马钧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、陈卫波先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1995
年 9 月至 2006 年 5 月，任浙江省建设投资集团有限公司海外部会计；2006 年 7
月至 2007 年 6 月任三川控股集团审计部经理，2007 年 7 月至 2009 年 8 月任三
川控股集团首席财务官；2009 年 9 月至 2016 年 6 月，任杭州万向职业技术学院
老师；2013 年 9 月至 2016 年 6 月任浙江省建设投资集团有限公司海外部财务部
副经理；2016 年 7 月至今任浙江深蓝新材料科技有限公司董事会秘书；2019 年
4 月至 2021 年 11 月任深蓝科技控股有限公司董事会联席秘书；2020 年 6 月至今，
任康基医疗控股有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任公司独立董事；2024
年 6 月至今任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任
鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。

2、钱嫣虹女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，2018 年 7 月至今任浙江财经大学中国金融研究院助理研究员；2022 年 12
月至今任公司独立董事；2023 年 10 月至今任好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事。

公告编号：2025-014

3、马钧先生，1970 年生，德国国籍，境外永久居留权，博士研究生学历，
2004 年 6 月至 2016 年 8 月任同济大学汽车学院副院长，2017 年至今任同济大学
汽车学院教授、设计创意学院双聘教授、博士生导师。2014 年 9 月至 2020 年 9
月任杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今任上海炫伍
科技股份有限公司董事；2022 年 12 月至今任公司独立董事；2023 年 4 月至今任
科博达技术股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今任上海海立（集团）股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陈卫波、
钱嫣虹、马钧会议出席情况如下：

是否存在连续

应出席 现场或通 委托出 三次未亲自出

缺席董 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 席或者连续两

事会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 次未能出席也

议次数 次数
数 会议次数 次数 不委托其他董

事出席的情况

陈卫波 6 6 0 0 否 5

钱嫣虹 6 ……
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