公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-051

证券代码：874523 证券简称：兴三星 主办券商：东方证券
兴三星云科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《兴三星云科技股份有限公司章程》《兴三星云科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为兴三星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董事会第十二次会议审阅的有关事项发表独立意见如下：

一、《关于修订<兴三星云科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经过审阅《关于修订<兴三星云科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，我们认为：公司对《利润分配管理制度》的修订符合公司的经营实际情况，修订后的制度符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交股东会审议。

兴三星云科技股份有限公司
独立董事：陈卫波、钱嫣虹、马钧
2025 年 6 月 27 日

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