公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-012

证券代码：874523 证券简称：兴三星 主办券商：东方证券
兴三星云科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次召开方式：现场结合电子通讯。

现场会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-012

本次会议表决方式：现场结合通讯。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874523 兴三星 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1 非独立董事选举 应选人数 3 人

1.1 非独立董事屠世顺 √

1.2 非独立董事杨素花 √

1.3 非独立董事屠嘉欣 √

2 独立董事选举 应选人数 3 人

公告编号：2026-012

2.1 独立董事陈卫波 √

2.2 独立董事钱嫣虹 √

2.3 独立董事马钧 √

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

1、《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）；

2、《董事换届公告》（公告编号：2026-010）；

3、《独立董事提名人声明（陈卫波）》（公告编号：2026-014）；

4、《独立董事提名人声明（钱嫣虹）》（公告编号：2026-015）

5、《独立董事提名人声明（马钧）》（公告编号：2026-016）

6、《独立董事候选人声明（陈卫波）》（公告编号：2026-017）；

7、《独立董事候选人……
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