公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-030

证券代码：874523 证券简称：兴三星 主办券商：东方证券
兴三星云科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场及通讯方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯表决并邮寄选票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屠世顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数58,440,615 股，占公司有表决权股份总数的 97.0117%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席其他非股东董事 4 人；

公告编号：2026-030

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议
案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，公司拟提名屠世顺先生、杨素花女士、屠嘉欣女士为第二届非独立董事会候选人，与其他董事会成员共同组成公司第二届董
事会，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见 2026 年 04 月 01 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名马钧先生、陈卫波先生、钱嫣虹女士为公司第二届董事会独立董事候选人，与其他董事会成员共同组成公司第二届董事会，任期自股东会通过之日起三年。
具体内容详见 2026 年 04 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neep.com.cn)上披露的《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-030

普通股同意股数 58,440,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

屠世 董事 就任 2026 年 4 月 2026 年第一次临 审议通过

顺 16 日 时股东会会议

杨素 董事 就任 2026 年 4 月 2026 年第一次临 审议通过

花 16 日 ……
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