公告日期：2026-04-27

证券代码：874523 证券简称：兴三星 主办券商：东方证券
兴三星云科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：兴三星云科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长屠世顺
6. 会议列席人员：无，不存在其他未担任董事的高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现
董事会治理职能，现就 2025 年年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2025 年度的工作成果制作《公司 2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善公司管理制度，就2025 年度公司总经理的工作成果予以审议，公司总经理已根据公司 2025 年度经营成果制作《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年述职报告》（公告编号：2026-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月
19 日在公司召开 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-041）。
2.回避表决情况

公司全体董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧对本项议案发表了同意的独立意见。（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《兴三星云科技股份有限公司 202……
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