公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-040

证券代码：874523 证券简称：兴三星 主办券商：东方证券
兴三星云科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）公司董
事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等制度的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2025年度工作情况向董事会报告如 下：

一、审计委员会基本情况

公司于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东会，审议通过取消监事 会并修订《公司章程》的相关事项，监事会法定职权由董事会审计委员会承 接行使，因原审计委员会成员屠世顺为公司高级管理人员，不能兼任审计委 员会成员，故审计委员会成员调整为：陈卫波、钱嫣虹、屠嘉欣。

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，公司 第二届董事会审计委员会委员为：陈卫波、钱嫣虹、屠嘉欣，审计委员会主 任委员由具有专业会计资格的独立董事陈卫波担任。上述委员均具有胜任审 计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富 的意见和指导。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了2次会议，会议召开均按照程 序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。审计委员会会议召开的具体情 况如下：

会议届次 召开时间 议案审议情况

公告编号：2026-040

1.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议
案》

2.审议通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》
第一届第一 3.审议通过《关于公司2025年财务预算报告的议案》
次会议 2025/4/28 4.审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

5.审计通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的
议案》

6.审计通过《关于2024年度关联交易确认及2025年度
日常关联交易预计的议案》

第一届第二 2025/8/25 1.审议《关于2025年半年度报告的议案》
次会议

三、 审计委员会履行监督检查情况

（一）承接原监事会职能，完善公司治理架构

公司于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东会，审议通过取消监事 会并修订《公司章程》的相关事项，监事会法定职权由董事会审计委员会承 接行使。

公司董事会审计委员会已承接并行使《公司法》规定的监事会职权，进 一步完善由公司股东会、董事会、审计委员会和高级管理人员组成的权责明 确、制衡有效的现代化治理架构，有效保障公司治理的规范化运行。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会审阅了公司外部审计机构的审计计划、审计方法、 审计工作的进展及执行情况，在审计期间未发现审计中存在的其他重大事项。 审计委员会对报告期内审计工作进行了评估，认为公司外部审计机构能够遵 循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、 公正地完成了公司报告期内财务审计工作。

（三）审核公司的财务信息及其披露

报告期内，审计委员会认真检查和审核了公司的会计报表、财务资料及 公司财务制度的完善和执行情况，对公司董事会编制的公司定期报告进行审 核并提出书面审核意见。审计委员会认为，公司现有的财务制度健全、内部 控制制度完善、财务运作合法规范；公司财务报表的编制符合《企业会计制 度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况……
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