公告日期：2025-02-28

山东康泰智能科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

山东康泰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“申请人”、“康泰智能”）是由山东康泰实业有限公司（以下简称“康泰有限”）整体变更设立的股份有限公司，山东康泰实业有限公司系由招远市康泰工业集团公司及成员企业招远市家用电器总厂、烟台市招远自动化仪表厂、烟台港远礼品有限公司、烟台东明仪表有限公司于 2003 年 5 月合并改制设立。

现将公司设立以来的股本演变情况说明如下（如无特殊说明，本文件简称与公开转让说明书一致）：

一、申请人的历史沿革概览

二、申请人历史及股本的演变情况

（一）申请人前身

1、1994 年 5 月，招远市自动化工程公司的设立

1994 年 3 月 8 日，招远市计划委员会出具《关于成立招远市自动化工程公
司的批复》（招计（1994）157 号），同意烟台市招远自动化仪表厂成立招远市自动化工程公司，为集体所有制企业，实行独立核算、自负盈亏。

1994 年 5 月 12 日，招远市审计师事务所出具《验资报告》（招审事验字[1994]
第 164 号），对招远市自动化工程公司截至 1994 年 5 月 12 日的实收资本进行了
审验，招远市自动化工程公司已收到烟台市招远自动化仪表厂投入的资本金 60万元。

1994 年 5 月 12 日，经招远市经济贸易委员会同意，招远市自动化工程公司
成立，设立时注册资本为 60 万元，企业性质为集体所有制。公司隶属于烟台市招远自动化仪表厂，具备法人资格。

2、1997 年 8 月，招远市康泰工业集团公司的设立

1997 年 8 月 5 日，招远市计划委员会出具《关于成立招远市康泰工业集团
公司的批复》（招计（1997）156 号），同意以招远市自动化工程公司为核心成立招远市康泰工业集团公司，为集体所有制企业，集团各成员企业实行独立核算、自负盈亏。

1997 年 8 月 8 日，招远市人民政府办公室出具《关于同意组建“招远市康
泰工业集团公司”的批复》（招政办体改字（1997）7 号），同意以招远市自动化工程公司为核心层，以招远市康泰按摩椅总厂、烟台市招远自动化仪表厂、烟台东明仪器有限公司、招远市仪器仪表研究所 4 户企业为紧密层，组建“招远市康泰工业集团”暨“招远市康泰工业集团公司”。

1997 年 8 月 8 日，招远市审计师事务所出具《验资报告》（招审事验字[1997]
第 165 号），确认截至 1997 年 8 月 8 日止，招远市自动化工程公司变更后投入资
金总额为 180 万元。

1997 年 8 月 15 日，经招远市经济贸易委员会同意，招远市康泰工业集团公
司成立，设立时注册资本为 180 万元，企业性质为集体所有制。

（二）有限公司阶段

1、2003 年 5 月，改制设立康泰有限

2003 年 5 月，招远市康泰工业集团公司及成员企业招远市家用电器总厂、
烟台市招远自动化仪表厂、烟台港远礼品有限公司、烟台东明仪表有限公司实行合并改制，并设立山东康泰实业有限公司。改制后的康泰有限由企业职工和招远市国有资产经营有限公司共同持股，原中外合资企业烟台港远礼品有限公司、烟台东明仪表有限公司在改制后存续，本次改制的具体实施情况如下：

2003 年 2 月 27 日，招远永泰有限责任会计师事务所出具《招远市康泰工业
集团总公司资产评估报告书》（招永会评报字[2003]第 2 号）。

2003 年 3 月 22 日，招远市康泰工业集团公司召开职工代表大会，通过了《招
远市康泰工业集团公司改制实施方案》。

2003 年 4 月 15 日，招远市国有资产管理局出具《关于对招远市康泰工业集
团总公司资产评估项目审核意见的通知》（招国资评字（2003）3 号），批准招远市康泰工业集团公司的资产评估立项，并对招远永泰有限责任会计师事务所出具的招永会评报字（2003）第 2 号资产评估书进行了审核，确认招远市康泰工业集
团公司截至 2002 年 9 月 30 日的净资产评估价值为-32,181,442.96 元，叠加政策
优惠及政策性扣除后，企业最后净资产为-27,824,141.96 元。

2003 年 4 月 29 日，招远市国有资产经营有限公司作出董事会决议，同意公
司投资入股 200 万元人民币，与其余 27 名股东合计股本 1,080 万元，共同组建
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