公告日期：2024-12-18

京东方能源科技股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员关于

公司设立以来股本演变情况的确认意见

除非特别说明，本文件各项简称的释义与《京东方能源科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》正文一致。

一、公司设立以来股本演变情况说明

（一）公司及其前身股本演变情况概况

能源科技及其前身能源科技有限的股本演变情况如下图所示：

（二）公司及其前身股本演变情况

1、2009 年 8 月，能源科技有限设立

2009 年 8 月 24 日，京东方签署了《公司章程》，约定出资 2,900.00 万元设
立能源科技有限，京东方认缴出资额占能源科技有限注册资本的比例为 100.00%。
2009 年 8 月 26 日，能源科技有限完成了工商设立登记手续，并领取了营业
执照。能源科技有限设立后，股权结构如下：

序 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 出资

号 （万元） （万元） （%） 方式

1 京东方 2,900.00 2,900.00 100.00 货币

合计 2,900.00 2,900.00 100.00 -

2、2013 年 7 月，第一次增资

2013 年 4 月 7 日，能源科技有限唯一股东京东方作出股东决定，同意向能
源科技有限增资 2,100.00 万元，公司的注册资本从人民币 2,900.00 万元增加至人民币 5,000.00 万元。同日，京东方签署了《公司章程修正案》。

2013 年 7 月 16 日，能源科技有限完成了此次增资的工商变更登记手续，并
换领了营业执照。此次增资后，能源科技有限的股权结构如下：

序 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 出资

号 （万元） （万元） （%） 方式

1 京东方 5,000.00 5,000.00 100.00 货币

合计 5,000.00 5,000.00 100.00 -

3、2016 年 10 月，第二次增资

2016 年 10 月 24 日，能源科技有限唯一股东京东方作出股东决定，同意向
能源科技有限增资 80,000.00 万元，公司的注册资本从人民币 5,000.00 万元增加至人民币 85,000.00 万元。同日，京东方签署了《公司章程修正案》，能源科技有限完成了此次增资的工商变更登记手续，并换领了营业执照。此次增资后，能源科技有限的股权结构如下：

序 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 出资

号 （万元） （万元） （%） 方式

1 京东方 85,000.00 85,000.00 100.00 货币

合计 85,000.00 85,000.00 100.00 -

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第 32 号），企业原股东增资的，经国家出资企业审议决策，可以采用非公开协议方式。本次增资采取非公开协议增资方式，未依据前述规定取得国资
监管机构的批复。2024 年 12 月 11 日，北京电控出具《说明确认函》，确认能
源科技及其全资、控股子公司的历史沿革及历次股权变动真实、合法、有效，未造成国有资产流失。

4、2022 年 6 月，第三次增资

2022 年 3 月 4 日，北京电控出具《关于北京京东方能源科技有限公司增资
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