公告日期：2025-04-21

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：京东方能源科技股份有限公司会议室（北京市北京经济技
术开发区科谷一街 8 号院 5 号楼 8 层）

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度经营工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司经营管理层认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。针对 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度经营工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对
2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司独立董事递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并进行了述职。公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董
事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据相关要求，结合 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年年度报
告》及其摘要。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度事业计划》
1.议案内容：

2024 年度，公司严格按照国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际经营情况，完成了财务决算工作，并全面总结了年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。同时，公司根据战略发展规划和市场需求，制定了《2025 年度事业计划》，明确了 2025 年度的发展规划及重点任务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2024年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
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