公告日期：2025-04-21

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 16:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874526 能源科技 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东会将聘请北京市竞天公诚律师事务所律师见证。
（七）会议地点

京东方能源科技股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区科谷一街
8 号院 5 号楼 8 层）

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对
2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司独立董事递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并进行述职。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董
事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年公司监事会履职情况进行了综述汇报，并对公司依法运作、财务情况、关联交易等相关事项进行了说明。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司根据相关要求，结合 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年年度报
告》及其摘要。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2024年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

公司以 2024 年度相关关联交易为基础，结合 2025 年度业务开展情况，对
2025 年度本公司同关联方发生的日常交易进行预计。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公
司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为京东方科技集团股份有限公司。
（六）审议《关于借款及授信额度的议案》

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，拟申请新增借款及综合授信额度。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，该所在为公司提供 2024 年度审计工作过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续
聘公司 2025 年度审计机构的公告》（……
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