公告日期：2025-08-20

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司股东会制度

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一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年12 月 4日召开的 2024年第二次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

京东方能源科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范京东方能源科技股份有限公司（以下称“公司”）行为，保
证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《京东方能源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，制定《京东方能源科技股份有限公司股东会议事规则》（以下称“本规则”）。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相
关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠实、勤勉、尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的职权

第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改《公司章程》；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准股权激励计划和员工持股计划；

（十一）审议批准需由股东会通过的担保事项；

（十二）审议批准需由股东会通过的关联交易事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司法》规定的股东会的法定职权。股东会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。

第五条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，
还应当提交公司股东会审议：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）法律法规或者《公司章程》规定的其他担保。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第（一）至（三）项的规定。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制……
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