查看PDF原文
公告日期：2025-10-22
公告编号：2025-033
证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》
1. 议案内容：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并依据法律法规
公告编号：2025-033
的要求增设职工董事。基于前述调整需要，公司拟同步对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
2. 回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
第一届监事会第五次会议决议
京东方能源科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
