公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-032

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，并

公告编号：2025-032

结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并依据法律法规的要求增设职工董事。基于前述调整需要，公司拟同步对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜、李涛和甄庆贵对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜、李涛和甄庆贵对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

因徐阳平先生辞职导致公司董事会成员发生变动，第一届董事会审计委员会委员空缺一名，结合公司实际情况，补选冯曼女士为第一届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-032

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于成立境外子公司的议案》
1.议案内容：

为推进新能源海外业务战略布局，保障跨国投资回报稳健性，降低市场政策不确定风险，公司计划在中国香港新设全资子公司，作为统一的跨境投资贸易平台。

在此基础上，公司基于越南持续增长的电力消费需求，丰富的可再生能源禀赋及新能源企业政策红利，公司计划在越南新设全资子公司，开展综合能源业务。2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 ODI 备案办理的议案》
1.议案内容：

基于公司的新能源海外业务战略布局，公司拟启动境外直接投资（ODI）备案的办理程序。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0……
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