公告日期：2025-10-22

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

公司不再设置监事会或监事，现任监事不再担任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并依据前述法律法规的要求增设职工董事。

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护京东方能源科技股份有 第一条 为维护京东方能源科技股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权 限公司（以下称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下称“《公司法》”）、《中华人民共和国 （以下称“《公司法》”）、《中华人民共证券法》（以下称“《证券法》”）、《全国 和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《全
中小企业股份转让系统业务规则（试 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下称“《业务规则》”）、《非上 行 ）》、《 非上市公众公司监督管理办市公众公司监督管理办法》、《非上市公 法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号众公司监管指引第3号——章程必备条 ——章程必备条款》、《全国中小企业股款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 份转让系统挂牌公司治理规则》和其他公司治理规则》和其他有关规定，制定 有关规定，制定本章程。
本章程。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其所持股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力。依力的文件。依据本章程，股东可以起诉 据本章程，股东可以起诉股东，股东可股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉公司董事、高级管理人员，股东执行委员会（以下称“执委会”）主席、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董总裁和其他高级管理人员，股东可以起 事和高级管理人员。
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、执委会主席、总裁和其他高级管理
人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总裁、董事会秘书和财务 指公司的执行委员会（以下简称“执委总监等经董事会聘任的高级管理人员。 会”）主席、总裁、财务总监、董事会
秘书等经董事会聘任的高级管理人员。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当……
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