公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-046

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

关于第一届董事会第九次会议有关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为京东方能源科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司第一届董事会第九次会议审议的有关事项发表独立董事意见如下：

一、《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》

我们听取了公司相关人员对《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：议案内容符合相关法律法规、规范性文件的要求，有助于公司治理结构的进一步完善，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订公司治理制度的议案》

我们听取了公司相关人员对《关于修订公司治理制度的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，修订部分内部治理制度有利于进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该等议案。

京东方能源科技股份有限公司
独立董事：高文胜、李涛、甄庆贵
2025 年 10 月 22 日

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