公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-047

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

京东方能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日
召开了第一届董事会第十次会议及第一届监事第六次会议，审议通过了《关于 公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议 案》，并提交公司股东会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下 简称“北交所”）上市，本次申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本 次发行上市”）的具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

3、发行数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 414,230,020 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 476,364,523 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。 公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配 售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。最终发行数量经 北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会与主承销 商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售 股份。

4、发行对象范围：已开通北交所股票交易权限的合格投资者，法律、法规 和规范性文件禁止认购的除外。

公告编号：2025-047

5、定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

6、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由公司股东会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司董事会可根据授权情况调整发行底价。

7、募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

单位：万元

序号 项目分类 投资金额 拟投入募集资金

1 光伏电站投建 193,900.00 48,959.00

2 能源管理服务 13,237.00 6,457.00

3 储能电站 11,300.00 3,380.00

4 能源物联网技术研发 1,500.00 1,500.00

5 补充流动资金 21,000.00 21,000.00

合计 240,937.00 81,296.00

如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，将按照监管部门的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求予以置换。在不改变拟投资项目类别的前提下，公司股东会授权董事会决定本次募集资金投资项目（以下称“募投项目”）的具体投资计划，包括确定光伏电站投建、能源管理服务、储能电站等项目类别项下的细分项目及其具体投资方案、可行性研究报告等，并根据项目的实际情况对投资金额、拟投入募集资金金额进行适当……
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