公告日期：2025-11-03

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1. 议案内容：

为增强公司股票流通性、拓宽公司融资渠道，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所。结合公司经营实际情况，特制订本次发行上市方案。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-047）。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
1. 议案内容：

为保证公司本次发行上市顺利进行，根据有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，拟提请公司股东会授权董事会在法律、法规允许范围内全权办理本次发行上市的具体事宜。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》（公告编号：2025-048）。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的中介机构的议案》
1. 议案内容：

为保证公司本次发行上市相关事宜的稳步、有序推进，公司拟聘请如下中介机构分别担任公司本次发行上市的保荐机构、专项法律顾问、专项审计机构：

1、聘请中信建投证券股份有限公司作为公司本次发行上市的保荐机构；

2、聘请北京市竞天公诚律师事务所作为公司本次发行上市的专项法律顾问；
3、聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次发行上市的专项审计机构。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》》
1. 议案内容：

京东方能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行募集资金在扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

单位：万元

序号 项目分类 投资金额 拟投入募集资金

1 光伏电站投建 193,900.00 48,959.00

2 能源管理服务 13,237.00 6,457.00

3 储能电站 11,300.00 3,380.00

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