公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-079

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 10 月 31 日第一届董事会第十次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

京东方能源科技股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范京东方能源科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会战略委员会成员组成和议事规则，保证公司重大战略的落实，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《京东方能源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等规定，制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会（以下称“战略委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成；设主任委员一名并担任召集人，由董事长担任，负责主持委员会工作，其余委员由董事会选举产生。

第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

公告编号：2025-079

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第五条 战略委员会可以下设工作小组。

第三章 职责权限

第六条 战略委员会的主要职责权限包括：

（一）审核公司年度事业计划，监控和检查战略落实情况；

（二）行使董事会授权战略委员会的其他职权。

第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第八条 经营企划中心为公司战略委员会常设办公室，具体工作由经营企划中心负责人负责。

第九条 公司经营企划中心及其他相关组织（如涉及）应战略委员会的要求向其提供、准备有关公司战略等方面的书面资料，做好战略委员会决策的前期准备工作。

第十条 战略委员会根据公司经营企划中心及其他相关组织（如涉及）的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三个工作日通知全体委员。战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。若出现特殊情况，需要战略委员会立即召开临时会议的，为公司利益之目的，召集人召开临时会议可以不受前述通知时限的限制。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议采取现场或通讯方式召开，委员因故不能出席，可以签署书面意见。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 战略委员会召开会议，根据需要，经战略委员会主任委员指定，其他相关人员可列席会议。

公告编号：2025-079

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循《公司章程》及本实施细则的规定。

第十七条 战略委员会会议形成有关决议，应当以书面方……
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