公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-090

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

第二届第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式
发出

5.会议主持人：郭爽女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

职工代表 6 人因病或因事请假，未委托其他职工代表代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据现行有效的《公司法》《全国

公告编号：2025-090

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并依据前述法律法规的要求增设职工董事。

经职工代表推举，拟推选房昆昆先生为公司第一届董事会职工代表董事，任职期限自公司第二届第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。房昆昆先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第二届第一次职工代表大会决议》

京东方能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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