公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-089

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》，根据章程规定设置职工代表董事一名。公
司于 2025 年 11 月 6 日召开第二届第一次职工代表大会，经民主选举，一致同意选举房
昆昆担任公司第一届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第一届董事会。

任命房昆昆先生为公司职工代表董事，任职期限自公司第二届第一次职工代表大会
审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 6 日起生效。上述任命人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

房昆昆先生，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月加入
公司，历任公司多能互补团队副科长、系统技术团队负责人、微网团队负责人、智能微网事业部副总经理，公司第一届监事会职工监事；现任公司能源交易部部长。

公告编号：2025-089

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《第二届第一次职工代表大会决议》

京东方能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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