公告日期：2026-03-09

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 16:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874526 能源科技 2026 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东会将聘请北京市竞天公诚律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

《关于公司 2025 年度拟不进行权

3.00 √

益分派的议案》

《关于公司 2026 年度日常性关联

4.00 √

交易预计的议案》

5.00 《关于借款及授信额度的议案》 √

《关于续聘公司 2026 年度审计机

6.00 √

构的议案》

7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √

公司董事会根据 2025 年工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对
2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并进行了述职。公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

2. 审议《2025 年年度报告及摘要》

公司根据相关要求，结合 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报
告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2……
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