公告日期：2026-03-31

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数1,241,599,958 股，占公司有表决权股份总数的 99.9123%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对
2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并进行了述职。具体内容详见公司于 2026年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,241,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据相关要求，结合 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报
告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,241,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,241,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度相关关联交易为基础，结合 2026 年度业务开展情况，对
2026 年度公司同关联方发生的日常交易进行预计。具体内容详见公司于 2026 年3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 391,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0……
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