公告日期：2025-04-29

证券代码：874527 证券简称：贝尔生物 主办券商：国泰海通
北京贝尔生物工程股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：邵育晓

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京贝尔生物工程股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-020）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡志颖、罗晓军、张捷对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。公司《2024 年度董事会工作报告》就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司总经理邵育晓女士编制了《2024 年度总经理工作报告》, 向董事会进行 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报
告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡志颖、罗晓军、张捷对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》
1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年至 2024 年财务
报表进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回……
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