公告日期：2025-04-29

证券代码：874527 证券简称：贝尔生物 主办券商：国泰海通
北京贝尔生物工程股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：姚西宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京贝尔生物工程股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-020）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。公司《2024 年度监事会工作报告》就 2024 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报
告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》
1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年至 2024 年财务
报表进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价，编制了《北京贝尔生物工程股份有限公司内部控制评价报告》。公司监事会同意北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，同意其出具的《北京贝尔生物工程股份有限公司内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：

公司制定了 2025 年度监事薪酬的方案，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案全体监事回避表决，直接提交公司……
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