公告日期：2025-04-29

证券代码：874527 证券简称：贝尔生物 主办券商：国泰海通
北京贝尔生物工程股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为北京贝尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事前获得并认真审阅了第三届董事会第四次会议有关议案，基于独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求， 所述信息能够真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司董事薪酬系根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。2024 年度，公司董事能够恪尽职守，忠实勤勉履行职责，公司董事津贴、薪酬的水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，决策程序符合相关法律、法规等有关规定。公司董事 2025 年度薪酬符合公司经营情况及战略规划，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司高级管理人员薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平，符合现代企业制度要求，能够适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，能够充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案。

四、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

因此，我们一致同意该议案。

五、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：董事会制定的公司 2024 年度利润分配的预案，是基于公司 2025 年公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于确认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的
议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：2024 年度公司与各关联方之间未发生商业性的关联交易；公司对 2025 年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。公司与关联方交易情况符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司关于本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）方案符合《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存
在损害公司及中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

八、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司本次发行上市募集资金投资项目符合相关法律、行政法规的规定，利于公司长远发展，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司、公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

九、《关于提请股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公……
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