公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-029

证券代码：874527 证券简称：贝尔生物 主办券商：国泰海通

北京贝尔生物工程股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京贝尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡志颖、罗晓军、张捷在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、胡志颖女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 4 月至今，历任北京科技大学经济管理学院讲师、副教授、硕士生导师，2023 年 9 月至今，任北京京能清洁能源电力股份有限公司独立董事；2024年 2 月至今，任公司独立董事。

2、罗晓军先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年至今任中国政法大学讲师；2024 年 8 月至今，任公司独立董事。
3、张捷女士，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982
年至 1986 年，任首都医科大学北京宣武医院内科医师；1986 年至 2019 年，任
北京大学第三医院检验科医师；2019 年至今，任北京大学国际医院检验科主任医师、教授；2019 年至今，任北京科美诊断技术股份有限公司独立董事；2024年 9 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2025-029

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事胡志颖、
罗晓军、张捷会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

胡志颖 5 5 0 0 否 3

罗晓军 3 3 0 0 否 2

张捷 2 2 0 0 否 1

2024 年度，公司独立董事胡志颖、罗晓军、张捷已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事胡志颖、罗晓军、张捷对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 9 第三届董事会 关于聘任公司高级管理人员的议 同意

月 6 日 第一次会议 案

2024 ……
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