公告日期：2025-05-22

证券代码：874527 证券简称：贝尔生物 主办券商：国泰海通
北京贝尔生物工程股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市大兴区创展路 20 号院 1 号楼三楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵育晓女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京贝尔生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数73,021,260 股，占公司有表决权股份总数的 97.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 28,660,853 股，占公司有表决权股份总数的 38.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《北京贝尔生物工程股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn) 上 披露的《2024 年年度报告 》（ 公 告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,021,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,608,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.07%；反对股数 1,412,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,021,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报
告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,021,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

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