公告日期：2025-06-30

国泰海通证券股份有限公司
关于北京贝尔生物工程股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二五年六月

目 录

声 明 ...... 3
一、发行人概况及本次公开发行情况 ...... 4

（一）发行人概况 ...... 4

（二）本次公开发行情况 ...... 12
二、本次发行是否符合北京证券交易所上市条件的逐项说明...... 14

（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 14

（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 15

（三）本次证券发行符合《上市规则》规定的相关条件...... 16
三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 19
四、保荐机构关于发行人符合北交所定位的核查情况...... 20
五、保荐机构承诺事项 ...... 22
六、持续督导期间的工作安排 ...... 23
七、保荐机构及保荐代表人联系地址及通讯方式...... 24
八、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 24
九、保荐机构对本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的推荐结论...... 24

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐机构”或“国泰海通”）接受北京贝尔生物工程股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“贝尔生物”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”）的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京贝尔生物工程股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

一、发行人概况及本次公开发行情况

（一）发行人概况

1、发行人基本情况

公司全称 北京贝尔生物工程股份有限公司

英文全称 Beijing Beier Bioengineering Co., Ltd.

证券代码 874527

证券简称 贝尔生物

统一社会信用代码 91110115600040153J

注册资本 7,500 万元

法定代表人 邵育晓

成立日期 1995 年 9 月 14 日

办公地址 北京市大兴区创展路 20 号院 1 号楼 1 层 107

注册地址 北京市大兴区创展路 20 号院 1 号楼 1 层 107

邮政编码 102612

电话号码 010-61208563

传真号码 010-61208569

电子信箱 beier1995@beierbio.com

公司网址 http://www.beierbio.com/

负责信息披露和投资者关系的部门 ……
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