公告日期：2025-09-30

证券代码：874527 证券简称：贝尔生物 主办券商：国泰海通
北京贝尔生物工程股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

1、全文“股东大会”修订为“股东会”；

2、删除全文“监事”“监事会”及其前后连接词或标点。

如相关条款除上述两点外无其他修改，不重复在表格中列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。

公司由北京贝尔生物工程有限公司整 公司由北京贝尔生物工程有限公司整体变更设立；在北京市大兴区市场监督 体变更设立；在北京市大兴区市场监督管理局注册登记，取得企业营业执照。 管理局注册登记，取得企业营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码
91110115600040153J。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。
力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 可以起诉公司董事和高级管理人员，股可以起诉公司董事、监事、总经理和其 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、他高级管理人员，股东可以起诉公司， 董事和高级管理人员。
公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。
第十九条 公司股份总数为7,500万股， 第二十一条 公司已发行股份总数为
均为普通股，每股面值 1 元。 7,500 万股，均为普通股，每股面值 1
元。

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、补偿或贷款等形式，为他人取得购买公司股份的人提供任何资助，公司 本公司或者其母公司的股份提供任何
资助，公司实施员工持股计划的除外。
实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出

决议，公司可以为……
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