公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-002

证券代码：874527 证券简称：贝尔生物 主办券商：国泰海通
北京贝尔生物工程股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司独立董事规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，我们作为北京贝尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对
公司董事会于 2026 年 2 月 28 日审议的相关事项发表独立意见如下：

（一）关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

（二）关于公司《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》的议案

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司《2025 年度财务决算报告》真实反映了公司 2025 年度的经营状况、资产状况和管理情况。

《2026 年度财务预算报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的相关规定，符合公司 2026 年度经营发展规划。

因此，我们同意公司《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报

公告编号：2026-002

告》的议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

经审阅董事会上述议案，我们认为：董事会制定的公司 2025 年度利润分配的预案，是基于公司 2026 年公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

（四）关于公司《2025 年度审计报告》的议案

经审阅董事会上述议案，我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，如实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

（五）关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司编制的《内部控制自我评价报告》以及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》均能真实、公正地反映公司内控情况，符合法律、法规及相关规定的要求。公司已建立比较健全的内部控制体系，并制订了完善的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

（六）关于 2026 年度董事薪酬的议案

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司董事薪酬系根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。2025 年度，公司董事能够恪尽职守，忠实勤勉履行职责，公司董事津贴、薪酬的水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，决策程序符合相关法律、法规等有关规定。公司董事 2026 年度薪酬符合公司经营情况及战略规划，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

（七）关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司高级管理人员薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平，符合现代企业制度要求，能够适应市场经

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