公告日期：2026-03-26

证券代码：874527 证券简称：贝尔生物 主办券商：国泰海通
北京贝尔生物工程股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市大兴区创展路 20 号院 1 号楼三楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵育晓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京贝尔生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数73,000,930 股，占公司有表决权股份总数的 97.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 6,347,590 股，占公司有表决权股份总数的 8.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《北京贝尔生物工程股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。公司《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>
的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。同时，公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,764,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.57%；反对股数 3,236,426 股，占出席本次会议有表决权股……
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