公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-069

证券代码：874528 证券简称：国贵科技 主办券商：中金公司
重庆国贵赛车科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段 55 号麒麟座 C 座 15 楼公司会议
室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长陈枢
6. 会议列席人员：总经理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-069

结合公司发展情况，公司拟变更注册地址，变更后的注册地址为“重庆市北碚区歇马街道嘉创路 108 号附 10 号”，并对《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表按照公司登记机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因全资子公司经营活动及业务发展需要，公司拟为全资子公司重庆国昱科技有限公司在重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行借款 500 万元人民币、全资子公司重庆峰之速进出口贸易有限公司在重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行借款 500 万元人民币提供担保，担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限、担保方式均以实际签署合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-069

根据《中华人民共和国公司法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的
有关规定，提议于 2025 年 11 月 2 日 11:00 召开重庆国贵赛车科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-070）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司
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