公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-070

证券代码：874528 证券简称：国贵科技 主办券商：中金公司
重庆国贵赛车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经全体股东一致同意，同意豁免公司 2025 年第四次临时股东会需提前 15
日通知股东的规定，并确认对本次股东会的通知、召集和召开程序无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

重庆市渝北区黄山大道中段 55 号麒麟座 C 座 15 楼公司会议室

公告编号：2025-070

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 2 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874528 国贵科技 2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更注册地址并修订<公司

1 √

章程>的议案》

公告编号：2025-070

（一）审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

结合公司发展情况，公司拟变更注册地址，变更后的注册地址为“重庆市北碚区歇马街道嘉创路 108 号附 10 号”，并对《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表按照公司登记机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。

2.由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书。

3.由法定代表人/执行事务合……
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