公告日期：2025-04-16

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第五次会议和 2024 年 10
月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。

第三条 公司董事会的人数由公司章程规定。

第四条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待
所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件

第二章 董事、董事会的职权义务

第五条 根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项、委托理财、关联交易、对外提供财务资助、对外捐赠等事项，并决定所有在股东会职权范围外的对外担保、对外提供财务资助相关事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）选举或更换董事长；决定聘任或解聘公司总经理及其报酬和奖惩事项；根据董事长的提名，决定聘任或解聘董事会秘书及其报酬和奖惩事项；并根据总经理的提名决定聘任或解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作；

（十六）除按照法律法规及规范性文件要求经股东会审议外，审议决定公司自主变更会计政策事项；

（十七）法律、行政法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权，超过股东会授权范围的事项应当提交股东会审议。

第六条 根据公司章程的有关规定，董事长主要行使下列职权：

（一）主持由董事会召集的股东会；

（二）召集、主持董事会会议；

（三）督促、检查董事会决议的执行；

（四）签署董事会重要文件；

（五）法律、法规、规范性文件及本章程规定的以及董事会授予的其他职权。
董事会闭会期间董事长代行董事会部分职权，除本章程规定的授权事项外，具体授权原则为：

1、授权应以董事会决议的形式作出；

2、授权事项、权限、内容应明确，并具有可操作性；

3、不应授权董事长确定自己的权限范围或幅度；

4、重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将其法定职权授予个别董事或者他人行使。董事长在其职权范用（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。

第三章 董事会会议的召集与通知

第七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体……
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