公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-021

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司章程》等有关规定，本人作为浙江名瑞智能装备科技股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第一届董事会第九次会议相关议案进行了审议，并发表如下独立意见：

一、对于《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司《2024年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。

因此，我们一致同意《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》，并同意将该议案提交2024年年度股东会进行审议。

二、对于《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司2025年度预算基于上一年度审计财务数据并结合公司现实经营能力，预算方案合理。

因此，我们一致同意《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》，并同意将该议案提交2024年年度股东会进行审议。

公告编号：2025-021

三、对于《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司预计的2025年度日常性关联交易符合《公司章程》的有关规定，不会对公司持续经营能力和资产状况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。在董事会审议上述议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2024年年度股东会进行审议。

四、对于《关于续聘2025年度审计机构的议案》的独立意见

经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度会计报表审计过程中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2024年年度股东会进行审议。

五、对于《关于公司<2024年度审计报告>的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司聘请的审计机构具备证券期货相关业务资格，审计团队具有丰富的执业经验和专业能力。在审计过程中，审计机构保持了独立性，未发现其与公司存在可能影响独立性的利益关系。审计机构对公司2024年度财务报表进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，符合企业会计准则及相关法律法规的要求。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议，并同意将该议案提交2024年年度股东会进行审议。

六、对于《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2024年年度报告及摘要

公告编号：2025-021

的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司2024年年度的经营成果和财务状况。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。在董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交202……
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